به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، هادی هانی – دبیر شورای عالی پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم – اظهار کرد: FATF چالشی همیشگی برای همه کشورهای جهان و کشورهایی است که در لیست خاکستری یا لیست قرار دارند. کشورهای پرخطر و آن را ترک کرده اند نیز برنامه عملی مشابه ما داشتند. آنها طبق روند مشخص شده در اسناد حاکمیتی آن موسسه از لیست حذف خواهند شد.
وی ادامه داد: اینکه تصور کنیم FATF برخلاف اسناد مصوب می تواند و اجازه دارد با احزاب به صورت خوشایند برخورد کند، درست نیست و حتی پذیرفتن این فرض که این نهاد با ما برخورد سیاسی خواهد کرد، موضوع را پاک می کند. و رها کردن پرونده یک اشتباه استراتژیک است.
هانی درباره درخواست روسیه برای پیوستن ایران به FATF گفت: نه تنها روسیه، بلکه همه کشورها به جز کره شمالی نگران خطر آبروی در تعامل اقتصادی با اشخاص حقیقی و حقوقی ایران به دلیل ورود این کشور به FATF هستند. فهرست کشورهای پرخطر پولشویی و تامین مالی تروریسم و اعتبار آنها که امروزه نقش غیر قابل انکاری در جذب سرمایه گذاری و همکاری های بین المللی ایفا می کند و اگر به دنبال دوری از طرد و انزوا در سطح جهانی هستیم، باید سازماندهی و در دستور کار قرار دادن سازمان های ملی و بین المللی برای مدیریت فرصت ها و تهدیدهای مرتبط با توصیه های FATF.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در خصوص کنوانسیون های CFT و پالرمو که برحسب مقتضی در دستور کار شورا قرار دارد و در پاسخ به مواضع برخی رسانه ها مبنی بر اینکه الحاق ایران به این دو کنوانسیون به معنای پایان دادن به حمایت ایران از گروه های مقاومت است، گفت. : کشورهایی مانند عراق، یمن و لبنان که میزبان گروه‌های مقاومت هستند و همه کشورهای اسلامی به این کنوانسیون‌ها پیوسته‌اند و امروز در لیست سفید FATF قرار گرفته‌اند. تعاملات مالی و پولی آن با دنیا بدون مشکل است و هیچ بخشی از این نهاد ناظر مشکلی ندارد. برای آنها ایجاد نشده است و البته باید به این نکته اشاره کنیم که کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی بدون تهدید برای کشورها نیستند، بلکه آنچه درست است شناسایی تهدیدها و مدیریت آنهاست نه اینکه آنها را کنار بگذاریم، کاری که همه کشورها انجام می دهند.
