در مواردی که مشتری بانک برای انجام معامله ملزم به ارائه اسناد و مدارک می باشد، مشخصات انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید همان ارکان معامله، قرارداد یا سایر اسناد ارائه شده توسط مشتری در شاخه
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا; در صورتی که مشخصات طرفین معامله با اسناد قرارداد یکی نباشد; شعب بانکی قادر به انجام معاملات نخواهند بود.
همچنین براساس ماده (15) بخشنامه مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی، افراد باید مبلغ معامله را به حساب همان طرف معامله واریز کنند یا قرارداد .
شایان ذکر است به موجب بند «ج» ماده (58) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402; عملیات مبارزه با پولشویی کشور به شدت به نظارت بر جریان پول و ارزش بین اشخاص حقیقی و حقوقی متکی است.
