گزارش های Tabnak ، به نقل از ISNA ، FATF یک قرارداد نیست بلکه یک سازمان بین رشته ای است. گروه فعالیت های مالی ویژه در سال 2008 در ابتکار عمل کشورهای گروه G برای بررسی وضعیت قوانین پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان و آگاه سازی کشورهای عضو هر چهار ماه یکبار تأسیس شد تا این کشورها بتوانند سرمایه گذاری بازارهای مالی را بررسی کنند. آنها برای احتیاط می روند.
FATF توصیه می کند که پولشویی را بپوشانید و برای تأمین مالی تروریسم توصیه می کند که کشورهای مختلف را در نظر گرفته و در رتبه بندی قرار دهد. توصیه های وی می تواند توسط طرفین از طریق قانون داخلی اعمال شود و زمینه های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.
ایران در سال 2008 با FATF امضا و موافقت کرد و عملاً مسیر عادی سازی تعامل با موسسه را آغاز کرد. اما به دلایلی وی مشمول عمل درگیری است و در حال حاضر در لیست سیاه گروه مالی ویژه قرار دارد. تاکنون ایران شرایط FATF را که در حال تحقق آنها است ، پذیرفته است و تنها دو مشکل با پالرمو و CFT ایجاد کرده است.
براساس گفته های گفته شده محمد صدر ، عضو شورای مناسب بودن ، اگر CFT و Palermo تصویب نشوند ، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی مبتنی بر ترافیک است.
آنچه در ماه های اخیر اشتباه شده است این است که اگر توصیه ای که تأیید شده است ، به FATF بپیوندید. در حالی که فقط کنوانسیون های Palermo و CFT با توصیه مناسب بودن در نظر گرفته می شوند. گفته می شود که پالرمو و CFT توسط کمیته های مشترک این جلسه تصویب شده اند و اکنون در انتظار تصویب این جلسه هستند.
به گفته هادی هانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی ، این تصمیم در از بین بردن موانع اصلی برای پیگیری پرونده کشور ما در FATF و سرعت بخشیدن به روند توقف علیه ایران مؤثر است.
وی گفت: “منتقدان و گفتمان انحرافی ، وی گفت:” حضور ایران در لیست سیاه ، تعامل پول و مالی کشور ما را با همه کشورها به جز کره شمالی به چالش کشیده است ، و اکنون حریف ما FATF نیست ، بلکه همه کشورهایی در جهان که مردم ایرانی و ایران از نظر پولشویی و تأمین مالی هستند.
دهمین بدخواهی FATF را تصویب کرد ، اما اختلاف نظر بین پارلمان و شورای گاردین وجود داشت. رهبر عالی انقلاب در ماه ژانویه موافقت کرد که لوایح پالرمو و CFT را به توصیه ها هدایت کند.
در اوایل فوریه امسال ، پس از پایان زمان محدودیت ، ایران از توصیه گروه اقدامات ویژه مالی (FATF) مربوط به سلاح های کشتار جمعی ، که این یک امتیاز برای کشور است ، عقب نشینی کرد. توصیه های FATF نه تنها توسط دو توصیه CFT و Palermo دنبال می شود ، که کارشناسان می گویند منبع تحریم های داخلی است. با توجه به اینکه دو لوایح Palermo و CFT هنوز حل نشده اند ، روابط بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها مشکل دارند.
در روزهای اخیر ، آیتولا آمولی لاریانی ، رئیس مشاوره مناسب بودن ، گفت: پالرمو و CTF با بحث FATF متفاوت هستند ، گفت: FATF اعلام کرده است که Palermo و CFT باید تأیید شوند.
در همین راستا ، مطد محمد صدر ، عضو شورای مناسب بودن ، گفت که اگر CFT و پالرمو تصویب نشوند ، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی مبتنی بر قاچاق بود ، یک کمیته مشترک کمیته های سیاسی ، امنیتی ، اقتصادی و قضایی جلساتی داشت که خود لارجولی در خود لاروی بود. امیدوارم که در حیاط جلسه تأیید شود.
برای مدت طولانی ، هادی هانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی ، گفت که تأخیر در پیوستن به FATF محدود به مشکل معاملات مالی و بانکی و از دست دادن بازرگانان و بازرگانان نیست ، اما از آنجا که روند پیوستن به روند الحاق ، تأخیر CFT و تکالیف Palermo گران تر بود.
