در دستورالعمل در تاریخ 3 ژوئن ، بانک مرکزی اصلاحیه “دستورالعمل های اجرایی برای تعیین اندازه قابل حمل ، نگهداری و مبادله در کشور” به عنوان ضمیمه “از بخش سوم قوانین برای ارزهای خارجی و سایر معاملات ارز بین المللی را اعلام کرد.
این دستورالعمل در هشت مقاله به شرح زیر است:
“به گفته یک عضو (الف) یک عضو (1) قانون ترافیک و بند” (2) از مقررات اجرایی اعضای (1) و 2 قانون فوق الذکر ، و همچنین بندهای (ب) و (ج) (ج) ، بارها و بارها در قانون ضد مواد و ارز.
ماده 1- در این بخشنامه ، عناوین ، اصطلاحات و عبارات زیر در معانی زیر استفاده می شود:
2-4- شخص: نهاد حقوقی ایرانی و خارجی و نهاد حقوقی
موسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که عملیات بانکی را تحت بانک مرکزی یا طبق قانون تحت عنوان بانک یا “موسسه اعتباری غیر بانکی” انجام می دهند ، حق دارند عملیات ارزی را انجام دهند.
مبادله ارز: یک نهاد حقوقی که مجوز را از بانک مرکزی دریافت کرده است. مجوز یک مبادله عمودی ارز برای مبادله ارز است و نمی تواند به دیگری اختصاص یا بی طرفانه باشد.
دریافت مبادله اعتباری و ارزی: دریافت سیستم ارز حاوی اطلاعات به عنوان شماره شناسایی بعدی ، طرفین معاملات ، مبلغ و زمان معامله است که به ارز معامله نیز ضمیمه می شود.
2-4- سند با حساب در موسسه اعتباری: سند مربوط به پرداخت میزان حساب ارز صاحب حساب از موسسه اعتباری.
اعلامیه گمرک: رسید چاپ شده صادر شده توسط جمهوری اسلامی ایران ، حاوی یک کد ردیابی است که هنگام ورود به کشور ، ارز را از شخص طبیعی بیان می کند.
2-4- حمل و نقل: انتقال ارز فیزیکی
سیستم ارزی (سنا)
ارز: ارز و ارز ارز
ماده 2- حمل و نقل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر 5000 یورو یا معادل سایر ارزها مجاز است.
ماده 2- حمل و نقل و نگهداری ارز برای مبلغ بیش از 5000 یورو یا معادل سایر ارزها توسط هر شخص فقط در صورت مجاز بودن یکی از اسناد زیر مجاز است:
الف) حساب های اعتباری و ارز.
(ب) سندی برای برداشت از حساب به موسسه اعتباری.
اعلامیه C-Customs.
ماده 2- مبادله وام و ارز و حساب اعتباری موسسه اعتباری حداکثر شش ماه از تاریخ صدور معتبر است. قبل از انقضا مهلت ، دارندگان خرید معتبر در مبادله اعتباری و ارز و سند حساب از موسسه اعتباری موظفند یکی از روشهای زیر را دنبال کنند:
الف) واریز ارزی مربوط به حساب ارز با یکی از موسسات اعتباری.
(ب) فروش ارز یکی از موسسات اعتباری یا ارزی که با ثبت نام در سیستم ارز مجاز است.
توجه: پس از شش ماه ، اسناد ذکر شده نامعتبر هستند و تابع قوانین و مقررات مربوطه هستند.
ماده 2- موسسه اعتباری باید از مفاد این دستورالعمل آزاد شود و حمل و نقل موسسه اعتباری توسط نماینده آنها منوط به نامه رسمی موسسه اعتباری است که حاوی مشخصات هویت حامل ، منشأ و مقصد ارز ، مبلغ و نوع ارز و دلیل حمل و نقل و حمل و نقل است.
ماده 1- مبادله ارز از مفاد این دستورالعمل مستثنی است و حمل و نقل ارز متعلق به مبادله فوق منوط به معرفی نامه به مهر و امضای مجاز مبادله ارز ، مشخصات حامل ، منشأ و مقصد ارز ، مبلغ و نوع ارز است.
توجه: معرفی نامه ای به مبادله ارز مجاز و معتبر فقط برای حمل و نقل ارز بین مبادله ارز ، موسسات اعتباری ، بانکهای مرکزی و مرکز ارز و طلای ایران استفاده می شود.
ماده 5 اگر مشخص شود که منبع ارز ، به شرط آنکه دستورالعمل نتیجه پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشد ، طبق قوانین و مفاد موضوع ، از جمله قوانین پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می کند.
ماده 1- کلیه اقدامات ذکر شده در این دستورالعمل بر منشاء ارزهای دریافت شده تأثیر نمی گذارد. بنابراین ، اگر هر مرحله مشخص شود که ارزهای ذخیره شده یا حمل شده توسط جرایم پولشویی یا برای تأمین بودجه تروریسم ، مشمول شرایط موضوع از جمله قوانین ضد عفونی و تأمین مالی تروریسم هستند.
